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企业管治
本公司致力达致最高的企业管治水平,确保达到提升股东价值的目标。本公司相信,良好的企业管治可同时保障公司及投资者的利益。事实上,良好的企业管治反映出公司的管理,以及其营运质素和水平,这点是公司能获取投资者长期支持的关键,而股东的支持,更是公司迈向成功的起点。
董事会
本公司由董事会领导及管治。董事会成员包括3位执行董事、4位非执行董事(包括董事会主席)及5位独立非执行董事。董事会定期举行会议。

董事会负责监察本公司的整体管理及营运。董事会的主要职责,包括批核本公司的整体业务、财务及技术策略;设定关键的业绩表现目标;批核财务预算与主要开支以及监督和监察管理层的表现。

董事会已成立以下五个委员会:企业管治委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资委员会。
企业管治委员会
企业管治委员会的主要职责,是确保和维持本公司的良好治理功能。企业管治委员会由5位独立非执行董事组成
  • 锺维国先生 (主席)
  • 翟廸强先生
  • 陈紫茵女士
  • 周德熙先生
  • 何立基先生,J.P.
审核委员会
审核委员会的主要职责,是确保本公司的财务报告的客观性及可靠性。审核委员会由5位独立非执行董事组成。
  • 锺维国先生 (主席)
  • 翟廸强先生
  • 陈紫茵女士
  • 周德熙先生
  • 何立基先生,J.P.
薪酬委员会
薪酬委员会的主要职责,是检讨并制定有关董事、董事委员会成员及高级管理人员的本公司薪酬政策。该会亦应提供不受本公司管理层控制的公共责任的媒介。薪酬委员会由1位非执行董事及2位独立非执行董事组成。
  • 周德熙先生 (主席)
  • 锺维国先生
  • 李乃熺博士,S.B.S., J.P.
提名委员会
提名委员会的主要职责,是确保有一公允及具透明度的提名及委任董事之程序。提名委员会由1位非执行董事及2位独立非执行董事组成。
  • 何立基先生,J.P. (主席)
  • 锺维国先生
  • 李乃熺博士,S.B.S., J.P.

股东提名人选参选董事之程序
提名政策
投资委员会
投资委员会的主要职责,是确立指导本公司运用金融工具进行投资的政策,以使本公司的现金储备获得最大回报,并避免涉及风险。 投资委员会由1位非执行董事及3位独立非执行董事组成。
  • 翟廸强先生 (主席)
  • 陈紫茵女士
  • 周德熙先生
  • 英子文先生