企業管治

企業管治

企業管治

企業管治

企業管治

本公司致力達致最高的企業管治水平,確保達到提升股東價值的目標。本公司相信,良好的企業管治可同時保障公司及投資者的利益。

事實上,良好的企業管治反映出公司的管理,以及其營運質素和水平,這點是公司能獲取投資者長期支持的關鍵,而股東的支持,更是公司邁向成功的起點。

本公司致力達致最高的企業管治水平,確保達到提升股東價值的目標。本公司相信,良好的企業管治可同時保障公司及投資者的利益。

事實上,良好的企業管治反映出公司的管理,以及其營運質素和水平,這點是公司能獲取投資者長期支持的關鍵,而股東的支持,更是公司邁向成功的起點。

企業管治架構


董事會

本公司由董事會領導及管治。董事會成員包括 3 位執行董事、4 位非執行董事(包括董事會主席)及 5 位獨立非執行董事。董事會定期舉行會議。

董事會負責監察本公司的整體管理及營運。董事會的主要職責,包括批核本公司的整體業務、財務及技術策略;設定關鍵的業績表現目標;批核財務預算與主要開支以及監督和監察管理層的表現。

董事會已成立以下五個委員會:企業管治委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。


企業管治委員會

企業管治委員會的主要職責,是確保和維持本公司的良好治理功能。企業管治委員會由 5 位獨立非執行董事組成

- 鍾維國先生 (主席)
- 翟廸強先生
- 陳紫茵女士
- 周德熙先生
- 何立基先生,M.H., J.P.


企業管治委員會職權範圍

審核委員會

審核委員會的主要職責,是確保本公司的財務報告的客觀性及可靠性。審核委員會由 5 位獨立非執行董事組成。

- 鍾維國先生 (主席)
- 翟廸強先生
- 陳紫茵女士
- 周德熙先生
- 何立基先生,M.H., J.P.



薪酬委員會的主要職責,是檢討並制定有關董事、董事委員會成員及高級管理人員的本公司薪酬政策。該會亦應提供不受本公司管理層控制的公共責任的媒介。薪酬委員會由 1 位非執行董事及 2 位獨立非執行董事組成。

- 周德熙先生 (主席)
- 鍾維國先生
- 李乃熺博士,S.B.S., J.P.



提名委員會的主要職責,是確保有一公允及具透明度的提名及委任董事之程序。提名委員會由 1 位非執行董事及 2 位獨立非執行董事組成。

- 何立基先生,M.H., J.P. (主席)
- 鍾維國先生
- 李乃熺博士,S.B.S., J.P.



投資委員會的主要職責,是確立指導本公司運用金融工具進行投資的政策,以使本公司的現金儲備獲得最大回報,並避免涉及風險。 投資委員會由 1 位非執行董事及 3 位獨立非執行董事組成。

- 翟廸強先生 (主席)
- 陳紫茵女士
- 周德熙先生
- 英子文先生